“誤送金” 24歳男性の出入金記録...最終的な残高“6万8743円”

4,630万円が降り込まれた、24歳男性の口座の出入金記録が明らかになった。

金額がずらっと並んでいて、細かい日付、振込先、金額が記載されている。

まず、男性の口座にあった金額、残高が665円だった。

そして、4月8日に「アブチョウリンジトク」とあるが、10万円が男性の口座に振り込まれた。

これは、山口・阿武町の臨時特別給付金、本来の給付金の金額10万円。
これが入って、残高が10万665円となった。

同じ日に、誤って振り込まれた4,630万円。
これで、一気に男性の残高が4,640万665円となった。

そして、男性はここから一気に、さまざまなところに振り込みを行っていく。

まず、振り込まれた当日の4月8日、「デビット決済」とあるが、ここで67万8,967円が支払い、出金をしている。

このデビット決済が何を意味するかは、まだわかっていない。

さらに、翌々日の4月10日にも、デビット決済で68万円ほど、これを2回、同じ日に繰り返している。

そして同じ10日、今度はA社に対して125万6,441円が振り込まれている。

このA社というのが、ネットカジノの取引代行会社とみられている。

こうした振り込みを繰り返していき、4月12日、L社に300万円、M社に400万円が振り込まれている。

このL社、M社というのも、ネットカジノの取引代行会社とみられている。

そして、同じようにA社などに振り込みが続く。
複数回、同じように振り込まれていき、最終的に4月18日、残高が6万8,743円となっている。

この振込先と金額が整理されたものが、その下にある。

デビット決済は5回にわたって、340万1,071円。

そして、A社に対しては27回にわたって、3,592万4,691円。

そしてL社、M社に300万円と400万円。

振込手数料などをあわせると、4,633万1,922円。
4,630万円を全て出金してしまっていることがわかる。

これから、この出入金記録をもとに、具体的な振込先の特定、そして、どこかにお金を移動していたりすれば差し押さえができるかもしれないということで、確認していくことになる。